دوشنبه، 26 آبان ماه 1404 = 17-11 2025
گزارش بین‌المللی؛ شناسایی روش‌های پولشویی کریپتو توسط سپاه پاسداران
یک تحقیق بین‌المللی نشان می‌دهد که سپاه پاسداران، حماس، حزب‌الله و کارتل‌های مواد مخدر با بهره‌گیری از صرافی‌های رمزارز و نبود نظارت مؤثر، میلیاردها دلار پول غیرقانونی را خارج از نظام بانکی جابه‌جا کرده‌اند. اسرائیل اخیرا از توقیف ۱۸۷ آدرس ارز دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران که ۱.۵ میلیارد دلار تراکنش داشته‌اند خبر داده بود.
پولشویی کریپتو یک تهدید به‌سرعت در حال رشد است که منجر به ارسال میلیاردها دلار ارز دیجیتال به آدرس‌های غیرقانونی می‌شود. از آنجایی که مجرمان روش‌های پیچیده‌ای را برای سوءاستفاده از ناشناس بودن و تمرکززدایی ارزهای دیجیتال ابداع می‌کنند، سازمان‌های مجری قانون، تنظیم‌کننده‌ها و صنعت کریپتو باید برای مبارزه با این تهدید رو به رشد با یکدیگر همکاری کنند.
رمزارزها در سال‌های اخیر به یکی از مهمترین ابزارهای پولشویی سازمان‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران، حماس، حزب‌الله و کارتل‌های بزرگ مواد مخدر تبدیل شده‌اند.
به گزارش رادیو فرانسه، یک تحقیق گسترده بین‌المللی با عنوان پولشویی به وسیلۀ رمزارزها «The Coin Laundry» که با مشارکت بیش از صد خبرنگار از ده‌ها کشور جهان انجام شده، نشان می‌دهد که صرافی‌های رمزارز به دلیل خلأهای نظارتی و امکان فعالیت ناشناس، به مسیر اصلی انتقال پول‌های غیرقانونی در سراسر جهان بدل شده‌اند.
در این تحقیق تاکید شده است که بسیاری از صرافی‌ها بدون هیچ کنترل جدّی، امکان خرید و فروش رمزارز را برای افراد ناشناس فراهم می‌کنند و همین مسئله به گروه‌های مسلح و شبکه‌های جنایتکار اجازه می‌دهد پول‌های نامشروع خود را بدون نیاز به نظام بانکی جابه‌جا کنند.
این گزارش می‌گوید که براساس داده‌های شرکت‌های تحلیل بلاکچین، طی دو سال گذشته دست‌کم ۲۸ میلیارد دلار پول مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی از صرافی‌های رمزارز عبور کرده است.
بررسی‌های انجام شده در این پروژه تحقیقاتی نشان می‌دهند که شبکه‌های وابسته به سپاه پاسداران، در برخی از بزرگ‌ترین صرافی‌های جهان تراکنش انجام داده‌اند. برای نمونه حساب‌های رمزارزی سازمان حماس تراکنش‌هایی در صرافی‌هایی مانند بایننس داشته‌اند.
بر اساس همین تحقیق، حزب‌الله لبنان نیز برای انتقال منابع مالی خود از رمزارز استفاده می‌کند. در یکی از نمونه‌های بررسی شده، حساب رمزارزی که به یک عضو کارتل مواد مخدر سینالوآ در مکزیک تعلق داشته، صدها هزار دلار از حساب‌های فعال در صرافی‌های شناخته شده دریافت کرده است.
English SummaryAn international investigation reveals that the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), Hamas, Hezbollah, and drug cartels have been utilizing cryptocurrency exchanges and insufficient oversight to launder billions of dollars illegally outside the banking system. Israel recently reported seizing 187 cryptocurrency addresses linked to the IRGC, involved in transactions totaling $1.5 billion.
The growth of crypto money laundering poses a significant threat, with billions being funneled to illicit addresses. Criminals exploit the anonymity and decentralization of cryptocurrencies, necessitating collaboration among law enforcement, regulators, and the crypto industry to combat this issue.
The investigation, titled "The Coin Laundry," involved over a hundred journalists across various countries and highlights how many crypto exchanges operate without serious controls, enabling anonymous transactions. It estimates that at least $28 billion linked to illegal activities has moved through these exchanges in the past two years, including transactions by IRGC-affiliated networks on major platforms like Binance.
Additionally, Hezbollah uses cryptocurrency for funding, evidenced by transactions from accounts connected to a member of Mexico's Sinaloa drug cartel receiving significant amounts from recognized exchanges.
