در گزارش کاترین وستمور، پژوهشگر ارشد مرکز مالی و امنیت در Royal United Services Institute، آمده است که سازمان های پولشویی چینی (CMLO) به طور روتین دارایی های مجازی را به عنوان ابزار مبادله دریافت می کنند. به نقل از گزارش، این گروه ها در ازای دریافت پول نقد کثیف به مجرمان بیت کوین یا استیبل کوین مانند USDT می دهند و سپس این دارایی های دیجیتال را به حساب های خارج از کشور منتقل می کنند تا محدودیت های حرکت سرمایه را دور بزنند.

نحوه کارکرد و تأثیر بر شبکه های بین المللی

گزارش توضیح می دهد که این شبکه ها تنها به خدمات پولشویی محلی محدود نیستند؛ بلکه به نقش واسطه مالی برای شبکه های جنایی غربی، از جمله زنجیره توزیع فنتانیل، نیز پرداخته اند. به نقل از مقاله، درآمدهای حاصل از فروش مواد در کشورهای غربی ابتدا به بیت کوین یا USDT تبدیل شده و سپس به حساب های آفشور متعلق به مشتریان ثروتمند چینی منتقل می شود تا کانال های انتقال سرمایه مخفی باقی بماند.

علاوه بر خدمات تبدیل، برخی فروشندگان مواد اولیه و پیش سازهای دارویی در چین نیز پرداخت با بیت کوین و USDT را پذیرفته اند که رمزارزها را به سازوکار تسویه در تجارت غیرقانونی تبدیل کرده است. شرکت های تحلیل بلاکچین مانند Elliptic نیز پرداخت های درون زنجیره ای به تامین کنندگان شیمیایی مستقر در چین را مستندسازی کرده اند که با شبکه های توزیع جهانی فنتانیل مرتبط بوده اند.

پیچیدگی جهانی و چالش های نظارتی

نویسنده گزارش هشدار داده است که پولشویی با استفاده از رمزارز به قدری فرامرزی و شبکه ای شده که هیچ حوزه قضایی به تنهایی قادر به حل کامل آن نیست. شیوه های انتقال دیجیتال، استفاده از استیبل کوین ها و حضور واسطه های مالی متنوع باعث شده نظارت تک کشوری ناکافی باشد و نیاز به هماهنگی بین دولتی و تبادل اطلاعات گسترده احساس شود.

به موازات این تحلیل، یوروپل در عملیاتی موسوم به SIMCARTEL از فعالیت یک باند سایبری پرده برداشته که بیش از 49 میلیون حساب جعلی ایجاد کرده و با فروش شماره های موقت موبایل امکان دور زدن احراز هویت دو مرحله ای را فراهم می کرد. به گفته این نهاد، زیرساخت های چنین شبکه هایی می تواند برای تولید حساب های ساختگی در صرافی ها و پلتفرم های مالی دیجیتال به کار رود و سپس برای پولشویی استفاده شود.

پیامدها برای بازار و کاربران

کارشناسان در گزارش تاکید کرده اند که افزایش نقش رمزارزها در سازوکارهای پولشویی می تواند فشار نظارتی بر صرافی ها، ارائه دهندگان کیف پول و بازارهای خارج از چین را افزایش دهد. برای کاربران و سرمایه گذاران، پیامد احتمالی تشدید رویه های احراز هویت و محدودیت در خدمات برخی پلتفرم ها خواهد بود. از سوی دیگر، تقویت همکاری بین نهادهای اطلاعاتی و استفاده از ابزارهای تحلیلی بلاکچین برای شناسایی جریان های مشکوک ضروری توصیف شده است.

در پایان گزارش آمده است که مبارزه با پولشویی رمزارز نیازمند ترکیبی از اقدامات فنی، حقوقی و دیپلماتیک است و بدون هماهنگی بین المللی، شبکه های سازمان یافته قادر خواهند بود مسیرهای مالی جدیدی بیابند و بهره برداری از دارایی های دیجیتال را ادامه دهند.