به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه فرانسوی لو موند، یک منبع نزدیک به این پرونده به خبرگزاری فرانسه گفت: بانک های فرانسوی ˈسوسیته جنرالˈ،ˈب.ان.پ. پاریباˈ و ˈکردیت اگرویکولˈ به اتهام پول شویی و نقض تحریم های برخی کشورها مورد بازرسی و بازجویی آمریکا قرار می گیرند.

این منبع با تایید اخبار منتشر شده توسط روزنامه آمریکایی ˈوال استریت ژورنالˈ اعلام کرد: بررسی های مذکور مشخص خواهد کرد که آیا این بانک ها به عملیات پول شویی و نقض تحریم های آمریکا علیه رژیم ایران اقدام کرده اند یا خیر؟

این منبع که اعلام کرده نام دیگر بانک های بزرگ بین المللی در فهرست تحقیقات مذکور قرار دارد از ارایه جزییات بیشتری در مورد زمان آغاز بررسی ها و انتشار نام دقیق دیگر بانک های متهم به پول شویی امتناع کرده است.

لوموند نوشت: بررسی های مذکور به طور مشترک توسط وزارت خزانه داری و وزارت دادگستری آمریکا و نیز نهاد تنظیم خدمات مالی در نیویورک صورت خواهد گرفت.

به نوشته وال استریت ژورنال، بانک بین المللی ب.ان.پ. پاریبا در حال گفت وگو با مقامات آمریکاست تا راه حل دوستانه ای بیابد.

بر پایه این گزارش، نخستین بانک فرانسه در زمان انتشار گزارش سالانه خود در ماه فوریه، از پرداخت 798 میلیون یورو در آخرین فصل سال 2013 در ارتباط با تحقیقات مقامات آمریکایی در مورد رعایت تحریم های اعمال شده از سوی این کشور خبر داد.