به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان، بانک بزرگ اچ اس بی سی که در انگلیس واقع است، متهم است اقدامات کافی برای جلوگیری از پولشویی در شعبه های خود انجام نداده و این امر زمینه نقل و انتقال پول را برای حکومتهايی فراهم کرده است که تحت تحریم های بین المللی قرار دارند و کارتل های مواد مخدر مکزیک نیز از این خلاء نظارتی برای مبادلات مالی بهره برده اند.