افراد مطلع گفتند که دولت انگلیس در حال برخورد با یک امپراتوری تجارت نفت به رهبری حسین شمخانی است که شبکه شرکت‌های آن به دلیل کمک به انتقال نفت خام ایران و روسیه در سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

به نوشته بلومبرگ افرادی که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که این اقدام دولت انگلیس که هفته‌ها در حال انجام است، همزمان با تلاش گسترده‌تر واشنگتن و لندن برای هدف قرار دادن نهادهایی است که گمان می‌کنند محدودیت‌های تجارت نفت را دور زده‌اند

حسین شمخانی فرزند علی شمخانی است که پیش‌تر دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی بود و اکنون مشاور سیاسی خامنه‌ای است.

بلومبرگ روز دوشنبه ۱۶ سپتامبر در گزارشی نوشت: «مرکز ثبت شرکت‌های بریتانیا در تاریخ سوم سپتامبر اعلام کرد که شرکت نست وایز تریدینگ (Nest Wise Trading Ltd) مستقر در لندن، در صورت انجام ندادن اقدام‌های لازم، ظرف چند ماه منحل می‌شود.»

به گفته منابع آگاه، تصمیم به تعطیلی این شرکت به‌دلیل ارائه ندادن اطلاعات کافی درباره صاحبان آن است که مقام‌ها را به این نتیجه رسانده که مالک نهایی آن حسین شمخانی است.

به نوشته بلومبرگ، منابع آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که این تصمیم دولت بریتانیا که هفته‌ها زمان برده، هم‌زمان با تلاش‌های گسترده‌تر واشینگتن و لندن برای هدف قرار دادن نهادهایی است که گمان می‌رود محدودیت‌های تجاری در معاملات نفتی با ایران و روسیه را دور زده‌اند.

بلومبرگ‌ اواخر ماه گذشته از نقش فرزند علی شمخانی در تجارت نفت ایران و روسیه خبر داد. در آن گزارش، از شمخانی به عنوان «یکی از بازیگران اصلی بازارهای بین‌المللی نفت و انرژی جهان» نام برده و افشا شد که اعضای خانواده شمخانی نفت خام ایران و روسیه را از طریق امارات متحده عربی می‌فروشند.

دوازده منبع مطلع به نویسندگان آن گزارش گفتند که گروه اقتصادی «میلاووس» (Milavous) با مدیریت حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، که تجار خارجی او را با نام هکتور می‌شناسند، از دو سال قبل طبقه سی‌وهشتم یک برج مجلل را در دبی، پایتخت اقتصادی امارات متحده عربی، اجاره کرده و ظرف چند ماه در بازارهای جهانی انرژی نفوذ بسیار پیدا کرده است.

تاجران بین‌المللی در حوزه نفت و گاز با ارائه اسناد و مدارکی به خبرنگاران بلومبرگ، ثابت کرده‌اند که علی شمخانی و فرزندانش با سوءاستفاده از رانت حکومتی و تحریم‌های نفتی اعمال‌شده علیه ایران اکنون «یکی از قدرتمندترین توزیع‌کنندگان نفت در سراسر جهان‌اند» و علاوه بر فروش نفت ایران، «از طریق فروش پنهانی و غیرقانونی نفت و گاز روسیه و چند کشور دیگر یا فروش محصولات پتروشیمی» نیز میلیاردها دلار به دست آورده‌اند.

پیش از این، علی شمخانی تایید کرده بود که دو فرزند او، حسین و حسن، در حوزه تجارت انرژی فعال‌اند و یک شرکت کشتی‌رانی بزرگ و بین‌المللی نیز متعلق به آن‌ها است. درباره «اختلاس مالی گسترده علی شمخانی، فرزندان و برادرزاده‌هایش» هم اخبار متعددی در رسانه‌های ایران منتشر شده است.

در گزارش تازه بلومبرگ آمده که بریتانیا در بیانیه اخیرش اعلام کرده است اگر درباره شرکت نست وایز مدارک تازه‌ای ارائه نشود، آن را ظرف دو ماه آینده منحل می‌کند.

سوابق موجود در مرکز ثبت شرکت‌های بریتانیا نشان می‌دهد که فعالیت تجاری شرکت نست ‌وایز در حوزه فروش نفت و فراورده‌های نفتی و همچنین سوخت، سنگ معدن، فلزات و مواد شیمیایی صنعتی است. مدارک بایگانی‌‌شده نیز نشان می‌دهند که در جریان تاسیس این شرکت در لندن، موسسه نست وایز پترولیوم ال‌ال‌سی (Nest Wise Petroleum LLC)، مستقر در دبی، تنها سهامدار آن بوده است.

حسین شمخانی پیش‌تر به بلومبرگ گفته بود: «پدرم هیچ‌ ارتباطی با فعالیت‌های تجاری کاری من نداشت و ندارد.»

به‌رغم تکذیب خانواده شمخانی درباره داشتن شرکت نفتی، کنترل شبکه تجاری یا داشتن شرکتی درگیر در معاملات کالایی با ایران یا روسیه، بلومبرگ می‌نویسد که شهرت جهانی حسین شمخانی در بازارهای جهانی نفت بر اساس دستیابی به شماری از مدارک و اسناد و همچنین مصاحبه با بیش از ۳۰ نفر از افراد آشنا با عملیات پنهانی شرکت‌های وابسته به خانواده شمخانی، در داخل و خارج از ایران، تایید شده است.

بلومبرگ همچنین گزارش داد که ایالات متحده آمریکا پیش‌تر کشتی‌هایی را که گمان می‌رود تحت کنترل حسین شمخانی باشند، تحریم کرده است. دولت دونالد ترامپ نیز در اوایل سال ۲۰۲۰ علی شمخانی را تحریم کرد.

افراد مطلع به بلومبرگ گفته‌اند دولت آمریکا که پیش از این چندین کشتی متعلق به خانواده شمخانی را توقیف کرده بود، اکنون در دفتر تحقیقات فدرال و وزارت خزانه‌داری در حال تحقیق روی دیگر فعالیت‌های غیرقانونی خانواده علی شمخانی است.